صفر تا صد اجاره کارت های بانکی

اجاره کارتهای بانکی و مجازات آن

شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که با تیتر هایی از جمله  کار اینترنتی در منزل  با درآمد بالا و بدون تخصص روبرو شده باشید. بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر ها استفاده می کنند ، طعمه هایشان را از افراد به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد کافی ندارند و از طبقات اجتماعی پایین هستند ، انتخاب می کنند. از شما می خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد کرده و اطلاعات حساب را در اختیارشان قرار دهید. شما هم با توجه به این که موجودی حساب صفر است فکر می کنید هیچ خطری شما را تهدید نمی کند. اما همین طرز فکر به موضوع ، یک عمر پشیمانی برای شما به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این نوع کلاهبرداری می پردازیم ، با ما همراه باشید.

نحوه سوء استفاده از اجاره حساب های بانکی

پولشویی ، پول حاصل از اعمال خلاف همچون قاچاق مواد مخدر ، فعالیت های تروریستی ، قاچاق کالا ، قمار ، حمله فیشینگ و دیگر روش های سرقت دارایی از اینترنت است. که مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و نمی توان از این پول ها به طور عادی استفاده کرد زیرا به محض شناسایی بلوکه می شوند. بنابراین فرد خاطی بعد از پولشویی برای این که شناسایی و دستگیر نشود پول را به حساب یک قربانی واریز می کند. پس از شکایت فرد قربانی باید پاسخگو این عمل باشد.

اجاره کارت های بانکی در سایت های شرط بندی

گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی همواره به دنبال اجاره کارت و درگاه بانکی از شهروندان هستند.در این راستا این مجرمان حرفه ای به دنبال افراد کم در آمد جامعه هستند تا با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه به این افراد.تمام اطلاعات و حساب های بانکی آن ها را در دست گیرند برای ترویج و توسعه سایت های شرط بندی و قمار از آن استفاده کنند. اجاره کارت و درگاه بانکی برای سایت های قمار و شرط بندی به عنوان مباشرت در جرم است.

بیشتر بخوانید: وکالت دعاوی قمار و شرط بندی

بیشتر بخوانید: اجاره کارت عابر بانک شیوه سایت های قمار و شرط بندی

اجاره حسابهای بانکی در خرید و فروش ارز دیجیتال

امروزه با توجه به گسترش مشارکت و سرمایه گذاری در بازار ،کلاهبرداران ارزدیجیتال از افراد قربانی درخواست می کنند تا علاوه بر ایجاد حساب بانکی ، یک اکانت نیز در صرافی ارز دیجیتال نیز ایجاد کنند. پس از احراز هویت در این حالت هیچ اسم و نشانه ای از فرد کلاهبردار به جا نمی ماند. در نهایت فرد کلاهبردار با پول کثیفی که در اختیار دارد اقدام به خرید و فروش ارز های دیجیتال می کند. این سایت ها ماهیت غیر متمرکزی دارند و غیر قابل ردیابی و شناسایی هستند. به این طریق باعث می شود رد پای فرد کلاهبردار به طور کلی حذف و فرد اجاره دهنده کارت های بانکی مورد مجازات قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: وکیل ارز دیجیتال

اقدامات لازم در صورت پشیمان شدن از کرایه کارت های بانکی

چنانچه کارت بانکی ، شماره حساب و یا درگاه بانکی خود را به دیگران اجاره یا در دسترس دیگران قرار دادید و سپس پشیمان شدید. ابتدا از این افراد بخواهید تا کارت ، شماره حساب و یا درگاه بانکی را به شما واگذار نمایند. در صورت عودت کارت حتما اقدام به تغییر رمز اول  و دوم نمایید. در غیر اینصورت با مراجعه به بانک نسبت به مسدودی کارت  و یا درگاه بانکی اقدام نمایید.

مجازات اجاره کارت های بانکی

در صورتی که فردی حساب بانکی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و وجوهی را که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند. علاوه برمعاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم. به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک چهارم مبالغ  تراکنش شده است ، محکوم می شود؛

همچنین بر اساس قانون مالیاتی ، اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می کند. از سوی دیگر برای اجاره دهندگان ، پرونده هایی با عنوان پولشویی تشکیل می گردد. که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم ، زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب های بانکی می شود.

سه توصیه های امنیتی در خصوص استفاده از کارت های بانکی

1-تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید .در صورتیکه از اطلاعات حساب بانکی شما به قصد مجرمانه ای استفاده شود ، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پولشویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود.

2-از هر گونه تیتر و تبلیغات با عناوین زیر و مشابه آن دوری نمایید:

• -افزایش تضمینی معدل حساب جهت دریافت وام
• -با اجاره کارت بانکی میلیونر شو
• -کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون تخصص
• -بازی کن پول در بیار و …

وکیل سایبری

گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری اولین و تنها مرکز مشاوره تخصصی اجاره کارت بانکی و وکالت در پرونده‌های جرایم رایانه ای، نام دامنه، تجارت الکترونیک، تنظیم قراردادهای فناوری اطلاعات، ردیابی و شناسایی مجرمین سایبری مجهز به ابزارهای پزشکی قانونی رایانه ای (سایبرفارنزیک) بوده و با بهره‌مندی از کارشناسان متبحر در جمع آوری و مستند سازی ادله دیجیتال و نیز وکلای تحصیل کرده در زمینه جرایم رایانه ای آماده ارائه خدمات به شما می باشد.